Detect corruption and bribery

Quienes somos - WorldCompliance®

WorldCompliance tiene la base de datos mas completa de individuos y organizaciones que pueden representar un riesgo para las finanzas y reputación de su organización. Nuestras soluciones se usan para identificar entidades asociadas con más de veinte categorías de riesgo, incluyendo terrorismo, narcóticos, lavado de dinero, fraude, crímenes colaterales y personas políticamente expuestas.

Nuestra base de datos se ajusta a la legislación local anti-terrorismo y de lavado de dinero, incluyendo la Ley Patriota de los EEUU, y está verificada para el cumplimiento con los requerimientos de la 3ra Directiva de Lavado de Dinero de la UE.