Detect corruption and bribery

Lecciones aprendidas
Cuatro Importantes Hallazgos

  • La historia sin fin
    El cumplimiento de FCPA no es un evento de una sola vez; más bien, requiere de la revisión frecuente de las relaciones de negocios para detectar nuevos riesgos que hayan evolucionado. Los dueños de las compañías cambian frecuentemente, los Oficiales Extranjeros adquieren mas influencia y los intermediarios van tejiendo sus redes de conexiones. La continua investigación de las relaciones de negocios es crítica para asegurar protección – protección de la reputación de su organización así como la de su propia carrera.
  • Mantenga sus manos limpias.
    El continuo proceso de investigación de todas las relaciones de negocios requiere de un proceso automatizado eficiente en costo, que limite el trabajo manual y evite los tradicionales informes ad-hoc de due diligence. Imagine una elegante comparación entre dos bases de datos: sus relaciones de negocios y una Lista Global FCPA. El informe resultante destaca fácilmente a los Oficiales Extranjeros en su red de negocios. Las soluciones de hoy no requieren inversión en TI y pueden establecerse en cuestión de horas.
  • Ensuciarse implica “arriesgarlo todo”
    Las investigaciones de FCPA han resultado en multas que exceden los mil millones de dólares. Adicionalmente, las investigaciones han terminado con las carreras de más de 100 ejecutivos encargados del cumplimiento de la ley en los últimos años. Pagar sobornos, sabiéndolo o no, representa un riesgo intolerable para la organización a la que usted sirve, a su futuro, y en última instancia a su libertad.
  • Un retrato dice más que mil palabras
    Una Lista FCPA de calidad contiene perfiles a profundidad con muchos identificadores únicos incluyendo fotografías, identificaciones nacionales, fechas de nacimiento y otros detalles críticos. La calidad asegura un proceso de due diligence rápido y eficiente al permitirle enfocar sus recursos en sus asociados importantes de negocios.